Туляки получили 4 года колонии: они помогали юрлицам скрыть 1.8 миллиарда рублей

В Туле огласили приговор двум мужчинам, занимавшимся незаконной банковской деятельностью. За 7 лет они провели транзитом и обналичили около 1.8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

В период с 2015 по 2022 год два туляка, находясь в составе преступной группы, помогали юридическим лицам уклоняться от налогов. Для этого они использовали фирмы-"однодневки», через которые проводили финансовые операции. Через преступников было проведен 1 892 645 230 рублей, прежде, чем их задержали правоохранители.

За свои услуги преступники заработали 40 миллионов, из которых 17 потратили на покупку коммерческой недвижимости — чтобы скрыть подозрения органов и «отмыть» доходы.

При этом третий фигурант дела, руководитель ОПГ, скрылся. Сейчас его ищут правоохранители.

Было возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность», п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) доходов».

Туляки получили 4.5 и 4 года колонии общего режима. Также каждому из них дали штраф в размере 1 миллиона рублей.

В Тульской области осудили мужчину, хранившему у себя 3 грамма наркотиков. Ему дали 3 года и два месяца тюрьмы.