2,5 года за «обнал» 120 миллионов: в Туле вынесли приговор преступной группировке

В Тульской области вынесли приговор преступной группировке, в течение семи лет обналичивавшей огромные денежные средства и уклонявшейся от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

Следствие установило, что в период с 2016 по 2023 год группа лиц обналичила 120 миллионов рублей через подставные конторы. Для этого они предлагали местным жителям регистрироваться в качестве индвидуальных предпринимателей и руководителей фирм, после чего забирали у них доступ к банковским счетам организаций. Взамен предлагали денежное вознаграждение.

Услуги по «обналу» денег они предлагали другим предпринимателям. Всего за семь лет деятельности им удалось заработать 14 миллионов рублей.

Группировка действовала на территории Тульской, Московской областей и города Москва.

Один из организаторов группировки также был руководителем коммерческой организации в Тульской области. Его также судили за уклонение от уплаты налогов на сумму 26 миллионов рублей. Схему он проворачивал совместно с главным бухгалтером.

На скамье подсудимых оказалось четыре человека — двое мужчин и две женщины. Все они получили 2 года и 6 месяцев лишения свободы по статьям:

• о неправомерном обороте денежных платежей (13 эпизодов);

• о незаконной банковской деятельности;

• о незаконном создании коммерческой организации;

• об уклонении от уплаты налогов.

Чтобы компенсировать ущерб, причиненный государству, на имущество преступников, их родственников и подконтрольных организаций был наложен арест. Сумма превысила 26 миллионов рублей.