В Туле 3 фирмы оказались в поле активных действий Генеральной прокуратуры России: банк «Кооперативный», агентство правовой помощи «Юстиниан», инвестиционная фирма «Гонкар». Все эти организации - ветви одного дерева и фактически принадлежат тульскому предпринимателю Игорю Гончарову. Напомним: в минувший четверг в здание конструкторско-технологического института, на 2-м этаже которого арендуют офисы перечисленные фирмы, нагрянули сотрудники генпрокуратуры и СОБРа. Игоря Гончарова на месте не оказалось, остальных сотрудников задержали. После допросов в Туле часть задержанных, а именно 7 человек, этапировали в Москву. Гончаров объявлен в розыск.
В Генеральной прокуратуре России предпочитают не комментировать ситуацию. По версии же московского издания «Коммерсант», в Туле «следователи Генпрокуратуры, которых сопровождали собровцы, искали местного предпринимателя Игоря Гончарова, который якобы был причастен к отмыванию денег, принадлежавших ООО »ЮКОС-Москва«». Здесь же фигурирует и сумма «отмытых» денег - 68 млн. рублей.
Как удалось выяснить ТК «Плюс 12», в отношении предпринимателя Игоря Агафонова, сотрудника фирмы «Гонкар», уже возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Бывший адвокат Гончарова считает, что Агафонов действительно замешан в отмывании денег.
Схем отмывания денег существует много. Вот одна из них в упрощенном виде. Заинтересованная фирма создает фирму-однодневку на подставное лицо. Потом переводит на счет новой фирмы крупную сумму денег. Фирма обналичивает деньги через банк и возвращает большую часть первоначальному отправителю. Налоги с этой суммы никто не платит. После нескольких сделок фирма-однодневка обычно исчезает. Доказать такое преступление очень сложно, но только если оно не связано с «ЮКОСом». Хотя участие последнего в этом деле до сих пор остается лишь версией.
REGIONS.RU